Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı
31 Mart 2026 Salı günü saat 11.00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere
İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantıya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince hissedarlarımız veya yetkilendirdikleri temsilcileri/vekilleri elektronik ortamda da katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarlarımız veya temsilcilerinin/vekillerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları şarttır.
Toplantıya, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den (“MKK”) sağlanan pay sahipleri çizelgesinde kendi adına kayıtlı en az 1 Kuruş nominal değerinde A grubu veya 1 Kuruş nominal değerinde B grubu veya 4 Kuruş nominal değerinde C grubu 1 adet kaydi paya sahip olanlar bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.
Hissedarlarımız elektronik ortamda genel kurula katılım, temsilci/vekil tayini, öneride bulunma, görüş açıklama, oy kullanma, muhalefet beyanında bulunma dahil gerçekleştirilebilecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar hakkında “MKK”nın Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) (https://egk.mkk.com.tr) detaylı bilgi edinebilecektir.
Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri; elektronik ortamda katılacak olanların ise EGKS’de en geç toplantıdan bir gün önce saat 21.00’e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren ve bu tercihini değiştirmeyen hissedarlarımızın veya yetkilendirdikleri vekillerin/temsilcilerin toplantıya fiziken katılmaları mümkün olmayacaktır.
Genel kurula katılma hakkı olan hissedarlarımızın, bu haklarını vekil/temsilci tayin etmek suretiyle kullanmaları mümkündür.
Hissedarlarımızı temsilen toplantıya katılacak olan vekillerin;
· Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.30.1. sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaleten temsil edecekleri hissedarlarımızın imzalarını notere onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenecek vekâletnameyi (Ek: 1) ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini,,
· EGKS aracılığı ile vekil tayin edilmişlerse, toplantı günü sadece TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini
ibraz etmeleri gerekmektedir.
Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS’den tanımlanmaları suretiyle “Tevdi eden temsilcisi” olarak genel kurula katılımı mümkündür. Bu durumda, söz konusu kuruluşların, toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde, bu çalışanın/çalışanların, yetkilerini tevsik eden belgeler ile birlikte aşağıdaki örneklere uygun olarak düzenlenmiş “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi”ni (Ek:2/a) ve “Talimat Bildirim Formu”nu (Ek:2/b) getirmeleri gerekmektedir.
Kamu kuruluşu veya tüzel kişi hissedarlarımızın temsille görevlendirdikleri yönetici veya görevlisinin ise yetki belgelerini ve TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca bir kişinin, bir bankada doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve bir ortağa ait payların, bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ile bir bankanın sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının doğrudan veya dolaylı olarak belirtilen oranlar veya esaslar dâhilinde el değiştirmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznine tabidir. Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik gereğince bu tür pay devirleri halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun izninin alınması gerekmektedir.
Bu çerçevede, hissedarlarımızca Bankamızda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu izni gerektiren
şekilde pay sahibi olunması veya tüzel kişi hissedarlarımızın pay sahipliği oranlarında Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu iznini gerektiren bir değişiklik olması halinde, Bankamız Genel Kurulu öncesi bu iznin
alındığını gösterir belgelerin Bankamıza ibrazının gerektiğini önemle belirtiriz.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince, genel kurul toplantısına davet için hissedarlarımıza
ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Esas Sözleşmenin 49. maddesi uyarınca, 1 Kuruş nominal değerde 1 adet
A grubu pay, 1 oy; 1 Kuruş nominal değerde 1 adet B grubu pay, 1 oy; 4 Kuruş nominal değerde 1 adet C
grubu pay ise 4 oy hakkı verecektir.
2025 yılına ait Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan
Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik
Raporlama Standartları kapsamında hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu ilgili yasal süreler kapsamında
Bankamızın resmi internet sitesi olan www.isbank.com.tr’de, EGKS’de ve şubelerimizde hissedarlarımızın
incelemelerine hazır tutulacaktır.
Sayın hissedarlarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.