Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart 2012 Cuma günü saat 15.00’de İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında yapılacaktır. (*)

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az 1 Kuruş nominal değerinde A grubu veya 1 Kuruş nominal değerinde B grubu veya 4 Kuruş nominal değerinde C grubu 1 adet hisseye sahip olanlar bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. (**)

Genel Kurula katılabilmek için;

• Hisse senetlerini fiziken ellerinde bulunduran hissedarlarımızın hisse senetlerini ve kimlik belgelerini, (***)

• Hisseleri Bankamız yatırım hesaplarında izlenen hissedarlarımızın kimlik belgeleri ile yatırım hesap cüzdanlarını,

• Hisseleri diğer banka ve aracı kurumlarda izlenen hissedarlarımızın kimlik belgeleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den (MKK) temin edilen Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunu,

vekâleten veya bir kamu kuruluşunu ya da tüzel kişiyi temsilen Genel Kurula katılım olması durumunda ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak

• Vekil ile temsil edilecek hissedarlarımızın düzenleyecekleri aşağıdaki örneğe uygun vekâletnameyi,

• Kamu kuruluşu veya tüzel kişi hissedarların ise temsille görevlendirdikleri yönetici veya görevlisine ait yetki belgesini

23 Mart 2012 Cuma günü iş saati sonuna kadar herhangi bir şubemize ve/veya Genel Müdürlük Yönetim Kurulu Raportörlüğü’ne ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Bankamız Genel Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantısı tarihindeki MKK’dan alınan Genel Kurul Blokaj Listesine paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı tarihindeki MKK’dan alınan Genel Kurul Blokaj Listesi esastır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18.maddesi uyarınca bir kişinin, bir bankada doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve bir ortağa ait payların, bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri ile bir bankanın sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının doğrudan veya dolaylı olarak belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el değiştirmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznine tabidir. Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik gereğince bu tür pay devirleri halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun izninin alınması gerekmektedir.

Bu çerçevede, hissedarlarımızca Bankamızda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu izni gerektiren şekilde pay sahibi olunması veya tüzel kişi hissedarlarımızın pay sahipliği oranlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznini gerektiren bir değişiklik olması halinde, Bankamız Genel Kurulu öncesi bu iznin alındığını gösterir belgelerin Bankamıza ibrazının gerektiğini önemle belirtiriz.

Ana Sözleşmemizin 49. maddesi çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısında, 1 Kuruş nominal değerinde 1 adet A grubu hisse 20 oy, 1 Kuruş nominal değerinde 1 adet B grubu hisse 1 oy, 4 Kuruş nominal değerinde 1 adet C grubu hisse 1 oy kullanma hakkı verecektir. Bununla birlikte, 6103 Sayılı Kanun’un 28(5) maddesi uyarınca 14.02.2012 tarihi itibarıyla uygulanacak olan 6102 Sayılı Kanun’un 479. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen konularda 1 Kuruş nominal değerinde 1 adet A grubu hisse 1 oy, 1 Kuruş nominal değerinde 1 adet B grubu hisse 1 oy, 4 Kuruş nominal değerinde 1 adet C grubu hisse 4 oy kullanma hakkı verecektir.

2011 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarını kapsayan Faaliyet Raporu, toplantı tarihinden 15 gün önce Genel Müdürlük Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Yönetim Kurulu Raportörlüğü ile Bakırköy/İstanbul, Beşiktaş/İstanbul, Rıhtım-Kadıköy/İstanbul, Sirkeci/İstanbul, Ankara(Merkez) ve İzmir(Merkez) Şubelerimizden temin edilebilecek olup, Bankamızın resmi web sitesi olan www.isbank.com.tr’de ve tüm şubelerimizde de hissedarlarımızın incelemelerine hazır tutulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,

3. 2011 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabının incelenerek onaylanması,

4. Yönetim Kurulunun 2011 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

5. Denetçilerin 2011 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

6. Kâr dağıtımı, kâr dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti,

7. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçimin onayı,

8. Denetçilerin seçimi,

9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti,

10. Denetçilerin ücretlerinin tespiti,

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,

12. 2011 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

Vekaletname için tıklayınız.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

(**)5274 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bankamız Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikler çerçevesinde 500 TL’lik 20 Adet A grubu payın teslimi karşılığında 1 Adet 1 Kuruşluk A grubu pay senedi verilmiştir. Bu değişiklik sırasında 1 Kuruş nominal değerde tam bir pay alamayan pay sahiplerine verilmiş olan kesir makbuzlarıyla, miktarı ne olursa olsun, Genel Kurula katılım mümkün değildir.

(***) 6111 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin 28.04.2011 tarih, 551 sayılı Genel Mektubu uyarınca; hisse senetlerini fiziken ellerinde bulunduran hissedarlarımızın oy kullanma hakkı kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonu olan 31.12.2012 tarihine kadar geçerli olup; kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonu olan 31.12.2012 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı olan haklar kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Söz konusu yasal düzenleme karşısında, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan hissedarlarımızın haklarının kaybolmaması için en kısa sürede hisselerini kaydileştirmeleri gerekmektedir.

14.03.2012